Des pirates ont volé 1,5 million de dollars en utilisant des données de carte de crédit achetées sur le dark web

Dans ce qui ressemble à un scénario de film, plus d'un million de dollars ont été volés par un groupe qui a utilisé des milliers de cartes de crédit mises en vente sur le dark web . Certains des détails de cette opération complexe de cybercriminalité ont été révélés à la suite d'une inculpation par le ministère américain de la Justice.

Dans l'affaire États-Unis contre Trevor Osagie, l'accusé a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par carte de crédit de 2015 à 2018. Osagie a travaillé avec un réseau de voleurs et a réussi à accumuler plus de 1,5 million de dollars de dommages et intérêts.

Au moins 4 000 personnes ont été touchées. Comme le note Bleeping Computer , Osagie risque jusqu'à 30 ans de prison et une amende de 1 million de dollars. La peine est fixée au 25 mai 2023.

Le dark web est composé de contenus et de services Internet qui ne sont pas accessibles par des moyens normaux, et les sites Web et services fournis ne sont pas indexés par les principaux moteurs de recherche. Bien que le dark web ne soit pas toujours associé à des activités illégales, sa nature cryptée et anonyme le rend attrayant pour les criminels.

En utilisant le dark web, Osagie a pu recruter et gérer d'autres complices, qui ont joué divers rôles dans la fraude. Hamilton Eromosele aurait dirigé le réseau criminel qui utilisait les médias sociaux pour recruter des «travailleurs» pour acheter des articles de luxe et des cartes-cadeaux avec des cartes de crédit volées.

À partir de là, Ismael Aidara a créé des comptes bancaires et des cartes de crédit frauduleux, tandis que Malik Ajala a fourni les informations de la carte volée. Six autres personnes ont participé à cette saga, faisant des voyages aux États-Unis pour toute tâche nécessitant une présence physique. L'affaire contre eux devait être solide car toutes les personnes nommées dans l'acte d'accusation ont plaidé coupable.

Voici comment cela a fonctionné. Après que ce réseau criminel a acquis des numéros de carte de crédit et de débit volés sur le dark web, les informations ont été transmises aux membres qui utiliseraient ces informations pour acheter des vols vers les États-Unis, des voitures de location et des logements. Poursuivant la frénésie des dépenses, des cartes-cadeaux et des produits de luxe seraient achetés.

Les «travailleurs» qui voyageaient et achetaient des articles pour d'autres membres du groupe se retrouvaient sur les réseaux sociaux avec des promesses de gros profits et de voyages. Les profits ont été répartis entre le réseau criminel. Après un déchaînement sauvage de trois ans, les autorités ont pu rattraper et attraper les malfaiteurs.