« Currency Circle Musk » a été arrêté, exposant l’absurdité et la vérité du cercle monétaire

En 2001, Enron, une société énergétique américaine, a été soudainement exposée au scandale selon lequel des dirigeants ont utilisé des failles comptables pour dissimuler des milliards de dollars de dettes. Son cours de bourse a chuté de 90,75 $ par action à moins de 1 $. a déclaré faillite en un an.

En raison de l'ampleur de sa faillite et du degré élevé de fraude, l'affaire Enron était autrefois la plus grande affaire de faillite aux États-Unis, et "Enron" est également devenu un symbole de la corruption et de la fraude des entreprises.

Après la faillite d'Enron, les dettes laissées par elle nécessitaient un "capitaine des pompiers" pour nettoyer, afin de récupérer les énormes pertes des créanciers.

En 2004, John J. Ray III, spécialisé dans la liquidation des faillites, a été nommé président d'Enron Creditor Recovery Company et a remboursé 829 millions de dollars aux créanciers en cinq ans par le biais de litiges et d'autres moyens.

John Wray, qui a passé les 40 dernières années à aider les entreprises à traverser des crises majeures, est un pompier financier compétent, mais il fait maintenant face à une tâche encore plus difficile qu'Enron.

Le 11 novembre 2022, FTX, le troisième plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a déclaré faillite et John Ray a été nommé pour remplacer Sam Bankman-Fried (Sam Bankman-Fried) en tant que PDG de FTX.

Selon des informations rendues publiques, il pourrait y avoir plus de 8 milliards de dollars de trous dans le bilan du passif de FTX, et des millions de clients pourraient ne pas être en mesure de récupérer leurs économies dans FTX.

Même si John Ray a déjà connu de nombreuses batailles et traité divers cas d'échec d'entreprise à grande échelle, FTX est toujours plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Il a constaté que même s'il avait commencé à travailler 24 heures sur 24 après la faillite de FTX, il ne pouvait toujours pas déterminer exactement combien d'actifs FTX possédait, et il a découvert que certaines des crypto-monnaies détenues par FTX avaient même disparu de nulle part.

Lors d'une audition organisée par le U.S. House Financial Services Committee la semaine dernière, John Wray, 63 ans, a succinctement souligné la situation de FTX.

La situation de FTX est pire que celle d'Enron.

Des stars de la crypto qui sont allées en prison

Avant que le fondateur et ancien PDG de FTX, Bankman Fried, ne déménage au Panama, il n'aurait probablement jamais imaginé qu'il serait arrêté dans ce paradis de vacances.

En septembre 2020, Bankman-Fried a déménagé le siège social de FTX de Hong Kong aux Bahamas afin d'éviter les risques.Au cours des deux dernières années, Bankman-Fried a acheté au moins 19 propriétés aux Bahamas (d'une valeur de près de 121 millions de dollars américains), construit un grand paradis de vacances.

La plupart de ces maisons de valeur sont utilisées comme logements pour les employés de FTX. Bankman-Fried vit et travaille avec plusieurs dirigeants d'entreprise dans un penthouse de luxe de 30 millions de dollars à Albany., a organisé une fête.

Afin de permettre aux salariés de s'intégrer plus librement à la vie insulaire, Bankman Freed leur propose une pension et un logement tout compris, et rembourse aux salariés tous les frais de taxi. Bankman-Fried a l'air d'un propriétaire généreux, mais la seule question est de savoir où est-il payé ?

La réponse à ce secret n'est peut-être connue que de quelques cadres clés qui ont vécu avec Bankman-Fried.

Des employés ordinaires de FTX ont déclaré dans une interview à des médias étrangers après la faillite de FTX qu'ils ne savaient pas que la situation financière de l'entreprise était sur le point de s'effondrer jusqu'au début du mois de novembre. Après ces quelques jours, FTX a rapidement fait faillite, et certains les employés ont pris leur voiture pour fuir les Bahamas et l'ont simplement déposée à l'aéroport.

Bankman-Fried est sans aucun doute responsable du désordre numéro un dans l'histoire de la crypto-monnaie.

Le 12 décembre, Bankman Fried a été arrêté par les autorités des Bahamas dans son appartement de luxe situé au dernier étage. Après cela, les autorités américaines compétentes ont annoncé qu'il ferait face à 8 accusations, notamment de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent. l'affaire l'a qualifiée de "l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis".

Avant cela, Bankman-Fried avait annoncé que FTX est un marché exploité honnêtement, ils vérifieront les antécédents des clients pour assurer la sécurité et la transparence des transactions, et c'est un système financier plus efficace et plus robuste que le système financier traditionnel. .système commercial.

Et ces vantardises sont devenues l'épitaphe la plus ironique pour FTX après la révélation des factures secrètes de FTX.

John Ray a déclaré lors de l'audience que par rapport à Enron, qui fabriquerait des rapports comptables et compliquerait délibérément le système de reporting financier, les méthodes de FTX sont beaucoup plus maladroites, et elles ne sont même pas en contact avec la technologie avancée de la blockchain des crypto-monnaies.

Ce n'est pas compliqué du tout, c'est juste de la vieille école.

Dès le départ, Bankman-Fried a transféré de manière inappropriée les actifs des clients à Alameda Research, son fonds spéculatif de crypto-monnaie privé, puis a utilisé ces fonds des clients pour des risques non divulgués, selon la SEC : investissements, gros achats immobiliers et gros dons politiques.

Le rapport d'allégation indique en outre que Bankman-Fried a personnellement emprunté plus de 1,338 milliard de dollars à Alameda Research, tandis que les co-fondateurs de FTX Nishad Singh et Gary Wang ont chacun emprunté 1,338 milliard de dollars, 554 millions de dollars et 224,7 millions de dollars – les deux colocataires qui partageaient le penthouse coûteux avec Bankman- Frit.

Cependant, il n'est pas facile de recouvrer ces créances.John Ray mentionne dans son témoignage qu'au cours de ses nombreuses années de carrière professionnelle, il n'a jamais vu une organisation qui peut échouer aussi complètement dans la gestion des affaires à tous les niveaux. , à un échec pur et simple de tout contrôle interne ou de toute gouvernance.

Il a souligné que FTX est géré par un petit groupe de personnes extrêmement inexpérimentées, ce qui ne produit aucun état financier fiable pour l'entreprise. Les dossiers commerciaux de FTX sont presque égaux à zéro. Ils suivent simplement certaines factures sur le logiciel de messagerie instantanée Slack et utilisent les dossiers fiscaux. Logiciel QuickBooks Simple Recording.

Si ces méthodes d'enregistrement sont appliquées à une start-up de deux ou trois personnes, c'est raisonnable, mais pour une entreprise valorisée en dizaines de milliards, cela revient à dessiner un jeu d'"Avatar" avec le logiciel de dessin qui est livré avec Windows.

John Ray a mentionné que FTX avec un tel manque d'enregistrements est une situation sans précédent pour lui et son équipe. Il faudra plusieurs mois, voire plus de temps pour localiser ses actifs. Quant à savoir si les utilisateurs de FTX peuvent récupérer leur argent , il pense que c'est pas optimiste.

"L'argent" créé à partir de rien

Alameda Research est le nom inévitable de cette farce dans le cercle des devises. C'est la source directe du retrait des dépôts des clients par Bankman-Fried et le cœur du fonctionnement de FTX.

En 2017, le marché des crypto-monnaies a connu son premier boom, et le prix du Bitcoin a alors été multiplié par 10. Beaucoup de gens ont caché la douceur de cette vague soudaine de crypto-monnaies, y compris Bankman-freed.

Bankman-Fried a constaté que certaines devises étaient vendues à un prix beaucoup plus élevé que d'autres sur certaines bourses.Grâce à l'arbitrage commercial sur le marché, Bankman-Fried a facilement gagné son premier pot d'or sur le marché des crypto-monnaies.

Ne voulant pas abandonner un moyen aussi simple de gagner de l'argent, Bankman-Fried a enrôlé quelques-uns de ses amis : Nishad Singh, Gary Wang et Caroline Ellison, établi Alameda Research, qui se spécialise dans l'arbitrage transfrontalier en utilisant les différences de devises.

En quelques semaines, Alameda Research avait gagné environ 20 millions de dollars, et le boom des crypto-monnaies a donné à Bankman-Fried une grande confiance.

Deux ans plus tard, Bankman-Fried a fondé l'échange FTX avec Nishad Singh et Gary Wang, tandis qu'Alameda Research a été confiée à Caroline Ellison.

Depuis lors, Alameda Research et FTX sont empêtrés dans le destin.

Au début de la création de la bourse FTX, Alameda Research lui a fourni d'importantes liquidités et a progressivement aidé cette bourse née à devenir un leader dans le domaine des actifs numériques.

Dans le même temps, la valeur d'Alameda Research dépend également fortement de FTX.

FTX a émis un jeton appelé FTT. De manière générale, la valeur du jeton est déterminée par le marché. Plus la valeur est élevée, plus la valeur de l'actif est élevée.

Avec la popularité de FTX, la valeur des jetons FTT a également commencé à augmenter, mais ce que les gens ne savaient pas à ce moment-là, c'est qu'Alameda Research possédait un grand nombre de jetons FTT, ce qui augmentait de plus en plus les jetons FTT.

Plus la valeur de FTT est élevée, plus les actifs d'Alameda Research seront de plus en plus élevés. En utilisant ces actifs, Alameda Research peut emprunter de l'argent sans scrupules pour financer les opérations de l'entreprise. Alameda Research ne fait que "marcher du bon pied" plus haute.

Cependant, une fois que la valeur des jetons FTT a chuté, cette stratégie de loup blanc les mains vides s'est effondrée instantanément.

Le 2 novembre, le rapport financier d'Alameda Research a été impitoyablement exposé par CoinDesk, qui a donné aux gens une nouvelle évaluation de la valeur de FTT. Ensuite, de grands échanges dirigés par Binance ont commencé à vendre des jetons FTT, et les gens ont emboîté le pas. , et FTX, qui manquait de liquidités, se sont effondrés à la vitesse de la lumière.

Par la suite, la Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis ont déclaré qu'Alameda Research avait un traitement spécial secret dans FTX, qui peut avoir une vitesse de transaction plus rapide, une capacité d'opération de solde négatif, une exemption de liquidation pour les transactions trop longues et presque illimité. Une grande quantité d'offre de prêt – sans aucun doute, cet argent provient des dépôts des clients de FTX.

La SEC a déclaré qu'Alameda Research avait prélevé des milliards de dollars en dépôts en espèces de clients FTX sur ses comptes bancaires pour ses propres opérations commerciales et pour étendre l'empire de Bankman-Fried.

Après que les actes ont été révélés, Bankman-Fried n'a pas admis qu'il y avait eu une faute intentionnelle. Il a attribué la faillite de l'entreprise au résultat d'une mauvaise gestion extrême et a déclaré qu'il n'avait aucune connaissance d'une telle somme d'argent affluant vers Alameda Research. .

Mais Bankman-Fried détient en réalité une participation majoritaire dans ces deux sociétés, et selon les informations révélées dans une interview avec un ancien employé de FTX, Bankman-Fried et Caroline Ellison sont amants, Colocataires et autres relations, il n'est pas si facile de rester en dehors de ça.

En poursuivant Bankman-Fried et les entreprises, la CFTC a déclaré que Bankman-Fried conservait un pouvoir décisionnel direct sur toutes les transactions, investissements et décisions financières importants d'Alameda Research, en attendant son extradition vers les États-Unis. Bankman-Fried de Bankman-Fried explique cette relation complexe plus en détail ensuite.

La crypto-monnaie pourrait inaugurer le "crépuscule des dieux"

2022 est une année pleine de catastrophes dans le cercle monétaire.Après le crash de la monnaie Luna et l'effondrement de FTX, le marché de la crypto-monnaie est devenu moins fanatique et plus calme.

En tant que référence de la crypto-monnaie, le prix du Bitcoin est passé d'un sommet de 47 773 $ au début de l'année à environ 16 000 $.Les gens sont passés de "fous de monnaie" à "dégoûtés de monnaie".

C'est l'effet d'entraînement causé par l'effondrement de FTX.Cela a non seulement causé la chute de plateformes de trading telles que BlockFi, mais plus important encore, il a gravement endommagé la confiance des gens à investir dans les crypto-monnaies.

FTX a été accusé par les autorités américaines d'être "un château de cartes basé sur la fraude tout en disant aux investisseurs qu'il s'agit de l'un des bâtiments les plus sûrs dans le domaine du chiffrement". La question de savoir s'il faut interdire les crypto-monnaies a de nouveau été remise à l'ordre du jour par le gouvernement américain.

Le sénateur Sherrod Brown, président de la commission bancaire du Sénat américain, a mentionné dans une récente interview avec les médias qu'il a suggéré que des agences gouvernementales telles que le département du Trésor américain, la Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis devraient envisager d'interdire transactions de crypto-monnaie. .

Des chefs d'entreprise, dont Munger et le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ont également déclaré publiquement que les crypto-monnaies sont un investissement dénué de sens. Schéma de Ponzi centralisé".

En tant qu'actif spéculatif, l'avenir des crypto-monnaies ne semble plus aussi brillant qu'avant, mais nous n'établirons pas de pierre tombale pour cette chaîne d'octets qui a perturbé les marchés financiers du monde entier.

Le professeur Omid Malekan de la Columbia Business School a déclaré dans une interview aux médias que la crypto-monnaie est avant tout une technologie, et dans une certaine mesure, elle est meilleure que jamais.Le marché n'est pas une bonne opportunité, il chasse tous les escrocs et spéculateurs dans le marché.

Après s'être débarrassés des mauvais facteurs tels que le battage médiatique et la fraude, les crypto-monnaies peuvent être vraiment utilisées pour améliorer la vie des gens, mais avant cela, les crypto-monnaies peuvent connaître plusieurs hauts et des bas.

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