Les crypto-actifs ne sont pas des valeurs refuges, les NFT saisis pour la première fois

La popularité du métaverse ces dernières années a également conduit à la prospérité des NFT. En tant que monnaie non fongible basée sur la technologie blockchain, l'unicité et la traçabilité du NFT permet aux gens de posséder des actifs numériques uniques, il est donc rapidement favorisé, en particulier dans divers pays qui sont toujours en proie à la "copie" du marché de l'art.

Image via: bloc Genesis

Le NFT rapidement « médiatisé » a non seulement attiré de plus en plus de personnes, mais est également devenu un outil permettant aux « personnes visées » de mener des activités criminelles. Les ventes de NFT atteindront 40 milliards de dollars en 2021, mais il y a un nombre croissant de vols et d'escroqueries sur le marché des NFT, et de nombreuses personnes qui ont l'intention d'entrer dans les NFT craignent que bon nombre de ces transactions ne soient impliquées dans le blanchiment d'argent.

Le HMRC a récemment arrêté 3 suspects et saisi 5 000 livres d'actifs cryptographiques (environ 6762 USD) et trois œuvres d'art NFT non évaluées (valeur totale d'environ 1,8 million USD), devenant ainsi le premier organisme d'application de la loi au Royaume-Uni à saisir des NFT.

Actuellement, HMRC ne contrôle pas réellement ces actifs numériques stockés sur la blockchain, mais a obtenu des ordonnances judiciaires pour empêcher la poursuite de la vente des œuvres d'art numériques saisies.

Le HMRC a déclaré que les trois suspects arrêtés avaient utilisé des tactiques sophistiquées pour cacher et déguiser leurs activités illégales, notamment l'utilisation de fausses adresses, de cartes téléphoniques prépayées, de VPN et de fausses identités.

Nick Sharp, directeur adjoint de l'unité de lutte contre la criminalité économique du HMRC, a déclaré: "Le gouvernement s'adapte constamment aux nouvelles technologies pour s'assurer que nous suivons la façon dont les criminels et les fraudeurs fiscaux cachent leurs actifs, et cette saisie est destinée à toute personne qui pense pouvoir utiliser la cryptographie. actifs pour cacher des fonds au HMRC. L'avertissement de l'homme.

Outre le Royaume-Uni, d'autres pays ont également utilisé les NFT à des fins de fraude ou d'autres activités commerciales illégales. Auparavant, Cent, la plateforme d'émission et de négociation de NFT, avait suspendu toutes les activités de négociation en raison de la découverte de NFT illégaux sur la plateforme.

Il convient de mentionner que le ministère américain de la Justice a récemment saisi une grande quantité de bitcoins volés lors du piratage d'un échange de crypto-monnaie en 2016 et a arrêté deux suspects soupçonnés de blanchiment d'argent. Plus de 94 000 bitcoins ont été saisis, d'une valeur d'environ 70 millions de dollars au prix de négociation au moment du vol. Cependant, le prix du bitcoin a grimpé en flèche ces dernières années : la valeur totale du bitcoin volé est actuellement d'environ 4,5 milliards de dollars et moins de 80 % du bitcoin récupéré vaut environ 3,6 milliards de dollars.

David Carlisle, directeur des politiques et des affaires réglementaires de la société de crypto-monnaie Elliptic, a déclaré que les forces de l'ordre sont en mesure de suivre et de retracer les transactions des criminels et de saisir les actifs cryptographiques utilisés pour des activités illicites, et la saisie des NFT montre que les criminels ne peuvent pas se cacher dans le monde de la crypto-monnaie. . .

Cette affaire au Royaume-Uni montre que les actifs cryptés ne sont pas un refuge pour les criminels, mais les pays doivent également être vigilants quant aux activités criminelles des actifs cryptés tels que les NFT.

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